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　　第五屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江東南網架股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議通知于2014年8月15日以傳真或專人送出的方式發出，于2014年8月22日上午在公司會議室以通訊表決的方式召開。本次會議應參加董事9名，實際參加會議董事9名。公司監事和部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。

　　經與會董事認真審議并在議案表決票上表決簽字，審議通過了如下決議：

　　一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《公司2014年半年度報告》。

　　《公司2014年半年度報告全文》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度報告摘要》（公告編號：2014-051）刊登在2014年8月26日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。